A Receita Federal e a Polícia Federal lançaram na manhã desta quinta-feira, 24 de abril, a Operação Forlands, um desdobramento da Operação Follow the Money, realizada em março de 2024. O objetivo é desmantelar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, ligado ao tráfico internacional de drogas e à construção de edifícios no litoral de Santa Catarina.

As investigações revelaram que a organização criminosa adquiriu veículos de luxo e caminhões com dinheiro do tráfico de drogas. Além disso, investiu na construção de edifícios no litoral catarinense, com o intuito de lavar o dinheiro do crime organizado e obter lucros.

Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Participam da operação 11 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de agentes da Polícia Federal. Os mandados estão sendo cumpridos em Itapema (Santa Catarina) e Curitiba (Paraná).

O esquema de lavagem de dinheiro envolveu a aquisição de veículos de luxo e caminhões com dinheiro do crime, colocados em nome de diversas pessoas e empresas ligadas ao esquema. Em alguns casos, foram simuladas revendas por valores subfaturados para os traficantes investigados, concluindo o processo de lavagem do dinheiro do crime.

Empresas foram criadas para a construção de prédios residenciais e comerciais no litoral catarinense, com fortes indícios do uso de valores ilícitos para financiar as edificações. As unidades são vendidas para terceiros ou transferidas para laranjas, permitindo à organização criminosa lavar o dinheiro do crime e dar aparência de legalidade a suas atividades.

A operação visa interromper as práticas criminosas e descapitalizar a organização criminosa investigada. Durante o cumprimento dos mandados, a Receita Federal do Brasil também intimou os contribuintes envolvidos no esquema criminoso para o início das respectivas ações fiscais. O esquema de lavagem de dinheiro movimentou mais de 100 milhões de reais em 2024. Estima-se que os lançamentos do crédito tributário superem 30 milhões de reais.

A Receita Federal tem papel fundamental no enfrentamento da lavagem de dinheiro do crime organizado. O conhecimento e a experiência dos auditores-fiscais permitem identificar os diversos crimes tributários associados ao processo de lavagem de dinheiro. As parcerias com a Polícia Federal e com outros órgãos de persecução penal viabilizam uma atuação com foco na segurança e justiça fiscal mais integrada e eficiente do Estado brasileiro.